O regulador de caridade para a Inglaterra e o País de Gales está investigando a Associação de Bem-Estar do Iraque (IWA) sobre o seu uso de métodos ‘de alto risco' para transferir e gastar fundos. As preocupações mais sérias detidas pelo regulador incluem possíveis conflitos de interesses não geridos, falha em apresentar contas a tempo, falha em aderir ao Documento Governante do organismo de caridade e agir fora dos propósitos com que o organismo de caridade foi registrado. O IWA foi criado para aliviar a pobreza entre a comunidade iraquiana, especialmente através da prestação de aconselhamento e serviços de interpretação para refugiados iraquianos. Seus propósitos mais amplos incluem fornecer aulas e treinamento para a comunidade iraquiana, para aliviar a doença, proteger e preservar a saúde pública e fornecer instalações para recreação. A Comissão começou a se envolver proativamente com a IWA para avaliar como a caridade estava gerenciando os riscos associados ao trabalho no Iraque. O Iraque é considerado um ‘país de alto risco' pelo Estrangeiro, Commonwealth e Escritório de Desenvolvimento. Seu engajamento continuou devido à falta de apresentação de contas por quatro anos consecutivos (FYE 2019, 2022, 2021 e 2022 ).
O engajamento foi escalado para um inquérito estatutário depois de ele descobrir que a caridade estava transferindo fundos no exterior usando um sistema ‘Hawala. O regulador também achou que o diretor da caridade estava usando sua conta bancária pessoal para fazer pagamentos em nome da caridade. Usar uma conta bancária pessoal e métodos de transferência fora do sistema bancário formal representa um risco para a possível perda ou uso indevido de fundos. A pesquisa também irá investigar potenciais conflitos de interesses em relação a decisões em torno de pagamentos salariais e um contrato com uma empresa privada conectada.
Considere a conduta dos fideicomisários e o seu cumprimento com seus deveres e responsabilidades legais Determine se os fundos da caridade foram gastos apenas para fins de caridade, em linha com os objetos indicados da caridade.
Avalie a administração, governança e gestão da caridade pelos seus administradores. A Comissão pode ampliar o âmbito do inquérito se surgirem questões regulamentares adicionais.
É a política da Comissão, depois de concluir um inquérito, publicar um relatório detalhando quais questões o inquérito foi examinado, quais ações foram realizadas como parte do inquérito e quais foram os resultados. A Comissão de Caridade é o departamento independente e não-ministerial do governo que registra e regula as caridades na Inglaterra e no País de Gales. Sua ambição é ser um regulador perito que seja justo, equilibrado e independente para que a caridade possa prosperar. Esta ambição ajudará a criar e manter um ambiente onde as organizações de caridade constróiem ainda mais confiança pública e, em última análise, cumprem o seu papel essencial em melhorar vidas e fortalecer a sociedade.
Ligado 17 Janeiro 2025, a Comissão abriu um inquérito estatutário sobre a Associação de Bem-Estar Iraque sob a seção 46 do Ato de Caridades 2011. Uma pesquisa legal é um poder legal que permite à Comissão investigar formalmente assuntos de preocupação regulamentar dentro de uma caridade e usar poderes de proteção para o benefício da caridade e seus beneficiários, ativos ou reputação. Um inquérito irá investigar e estabelecer os fatos do caso para que a Comissão possa determinar a extensão de qualquer má conduta e/ ou má gestão; a extensão do risco para a caridade, seu trabalho, propriedade, beneficiários, funcionários ou voluntários; e decidir que ação é necessária para resolver as preocupações.
O Hawala é um sistema para mover fundos, ou seu valor equivalente, para um terceiro (o agente Hawala) em outra localização geográfica, onde pode não haver facilidades bancárias formais, ou acesso limitado a eles, sem necessariamente envolver o sistema bancário formal. E-mail pressenquiries@charitycommission.gov.Reino Unido. Número de contato do escritório de imprensa fora de horário: 07785 748787.